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水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002752 证券简称:昇兴股份公告编号:2019-057

  昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年9月20日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持,会议通知于2019年9水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决审议通过《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》,表决结果为:3 票赞成;0 票反对; 0 票弃权。

  监事会认为,公司为响应“一带一路”的策略,积极拓展公司东南亚地区的业务,加大国际市场市场参与程度,并充分利用当地资源,将提升公司的竞争力和盈利能力,因此,监事会同意下属全资子公司昇兴(香港)有限公司在柬埔寨金边市设立子公司,注册资本为2,000万美元,以货币出资。

  该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为 http://www.水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告cninfo.com.cn)刊登的《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的公告》。

  备查文件:

  《昇兴集团股份有限公司第三届监事中药会第二十二次会议决议》。

  特此公告

  昇兴集团股份有限公司监事会

  2019年9月21日

水瓶座-昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告 (责任编辑:DF520)

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